Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Seguros y Fianzas)- Mayo 2023

Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Seguros y Fianzas)- Mayo 2023

Precio habitual
$ 1,300.00
Precio de venta
$ 1,300.00
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 

Al término del curso el participante:

  • Identificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT).
  • Identificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.
  • Conocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT.
  • Discriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar.

Competencia:
  • Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.
  • Identifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.
Temario:
  1. Introducción.
  2. El conocimiento del cliente. 
  3. El riesgo de lavado de dinero. 
  4. Estructura interna

MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 4 horas
FECHA: 8 de mayo
HORARIO: 16:30 – 18:30 hrs.