Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Seguros y Fianzas)- Noviembre 2022

Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Seguros y Fianzas)- Noviembre 2022

Precio habitual
$ 1,240.00
Precio de venta
$ 1,240.00
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 

Al término del curso el participante:

    • Identificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT).
    • Identificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.
    • Conocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT.
    • Discriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar.

    Competencia:

    • Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.
    • Identifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.

    Temario:

    1. Introducción
    2. El conocimiento del cliente
    3. El riesgo de lavado de dinero
    4. Estructura interna
MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 4 horas
FECHA: 8 – 9 de noviembre
HORARIO: 16:00 – 18:00 hrs.