{"product_id":"prevencion-y-deteccion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-financiamiento-al-terrorismo-online-septiembre-2026","title":"Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (Online) - Septiembre 2026","description":"\u003cdiv class=\"text-block\"\u003e\n\u003cdiv class=\"simple-text\"\u003e\n\u003cdiv class=\"text-block\"\u003e\n\u003cdiv class=\"simple-text size-4\"\u003e\n\u003cdiv class=\"text-block\"\u003e\n\u003cdiv class=\"simple-text\"\u003e\n\u003cdiv class=\"text-block\"\u003e\n\u003cdiv class=\"simple-text\"\u003e\n\u003ch6\u003e\u003ca href=\"https:\/\/imesfac.mx\/policies\/refund-policy\" title=\"Políticas de reembolso\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eVer políticas de reembolso\u003c\/a\u003e\u003c\/h6\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAl término del curso el participante:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW198074081 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW198074081 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW189060502 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW189060502 BCX0\"\u003eIdentificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT).\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"EOP SCXW189060502 BCX0\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"EOP SCXW198074081 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW103938868 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW103938868 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW151676118 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW151676118 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW128074591 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW128074591 BCX0\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW198074081 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW198074081 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW81100995 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW81100995 BCX0\"\u003eIdentificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW198074081 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW198074081 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW81100995 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW81100995 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW31037805 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW31037805 BCX0\"\u003eConocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"EOP SCXW31037805 BCX0\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW198074081 BCX0\" lang=\"ES-ES\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW198074081 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW81100995 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW81100995 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"EOP SCXW31037805 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW33843558 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW33843558 BCX0\"\u003eDiscriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"EOP SCXW33843558 BCX0\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eCompetencia:\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW50527098 BCX0\" lang=\"ES-MX\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW50527098 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW85603874 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW85603874 BCX0\"\u003eAprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW50527098 BCX0\" lang=\"ES-MX\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW50527098 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW85603874 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW85603874 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW136351527 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW136351527 BCX0\"\u003eIdentifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cdiv class=\"empty-space  marg-lg-b35\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cb\u003eTemario:\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW38828739 BCX0\" lang=\"ES-MX\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW38828739 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003eIntroducción.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW38828739 BCX0\" lang=\"ES-MX\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW38828739 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW156398465 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW156398465 BCX0\"\u003eEl Conocimiento del Cliente.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW38828739 BCX0\" lang=\"ES-MX\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW38828739 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW156398465 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW156398465 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW199274967 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW199274967 BCX0\"\u003eEl riesgo de Lavado de Dinero.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003e\u003cspan class=\"TextRun SCXW38828739 BCX0\" lang=\"ES-MX\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW38828739 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW214352714 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW156398465 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW156398465 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW199274967 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW199274967 BCX0\"\u003e\u003cspan lang=\"ES-MX\" class=\"TextRun SCXW103244853 BCX0\"\u003e\u003cspan class=\"NormalTextRun SCXW103244853 BCX0\"\u003eEstructura Interna.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"text-block\"\u003e\n\u003cdiv class=\"simple-text\"\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e \u003cbr\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"simple-text\"\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cb\u003eMODALIDAD: AULA VIRTUAL\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cb\u003eDURACIÓN: \u003c\/b\u003e4 horas.\u003cbr\u003e\u003cb\u003eFECHA\u003c\/b\u003e: 14 - 15 de Septiembre 2026\u003cbr\u003e\u003cb\u003eHORARIO\u003c\/b\u003e: \u003cspan\u003e9:00 a 11:00 hrs\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"IMESFAC","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45287973486781,"sku":"LAVDI01-MTY-SEP26","price":3590.0,"currency_code":"MXN","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0522\/8242\/5533\/files\/FB_PLDFT.jpg?v=1786567441","url":"https:\/\/imesfac.mx\/products\/prevencion-y-deteccion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-financiamiento-al-terrorismo-online-septiembre-2026","provider":"IMESFAC","version":"1.0","type":"link"}