Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (Online) - Junio 2026

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Al término del curso el participante:

• Identificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT). 
• Identificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.
• Conocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT. 
• Discriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar. 

Competencia:

• Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.
• Identifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.

Temario:

1. Introducción.
2. El Conocimiento del Cliente.
3. El riesgo de Lavado de Dinero.
4. Estructura Interna.